【财讯】紫金矿业集团股份有限企业关于对外担保的公告

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本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

、保证情况概要

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“企业”或“本公司”)的第五届十二次董事会审议了“关于以紫金矿业集团财务有限企业成员为单位提供融资担保额的议案”(详见公告“临—077”)，企业董事会 根据实际业务需要，企业下属的全资子公司、控股子公司为紫金矿业集团财务有限企业(以下简称“紫金财务企业”)融资提供账本馀额不超过人民币30亿元的保证，期限为3年，但《企业章程》及 然后，企业经营管理层在授权范围内授权解决为下属企业融资提供保证的具体事宜。 紫金财务企业是本企业的控股公司，本企业拥有其95%的股权。

为了满足控股子公司崇礼紫金矿业有限责任企业(以下简称“崇礼紫金”)运营资金的诉求，根据上述授权，本企业经过研究，同意为崇礼紫金向紫金财务企业申请融资业务保证，保额10，000万 到本公告日前，本公司提供给崇礼紫金的保证馀额为0元。

满足全资子企业紫金矿业集团(厦门)金属材料有限企业(以下简称“紫金金属”)运营资金的诉讼，根据上述授权，通过研究，本公司同意为紫金金属向紫金财务企业申请融资业务提供保证，予以保证 到本公告日前，本公司提供给紫金金属的保证馀额为0元。

满足全资子企业新疆金脉国际物流有限企业(以下简称“金脉物流”)运营资金的诉求，根据上述授权，经过研究，本公司同意金脉物流为紫金财务企业申请融资业务提供保证，保额为10，000 到本公告日前，本公司为金脉物流提供的保证馀额为4，4691.87万元。

二、被保证人的基本情况

1、崇礼紫金矿业有限责任企业

企业名称:崇礼紫金矿业有限责任企业

注册地点:崇礼区四台嘴乡东坪村

法定代表人:孔祥钦

注册资本: 23，750万元

经营范围:金矿石开采、金矿石加工、金销售、地质矿产资源调查(以采矿许可证批准期为基准的年05月04日至2021年04月18日)。

崇礼紫金是本企业的控股公司，本公司占股份总额的60%，崇礼县财政局国有资产管理中心占股份总额的36%，崇礼紫金工会委员会占股份总额的4%。

截至2012年12月31日，崇礼紫金资产总额71，096.84万元，负债总额20，283.81万元(其中银行借款10，700万元，流动负债总额20，281.26万元)，净资产50，813.03万元，资产负债率28.53%； 年度实现营业收入55，614.39万元，实现净利润14，858.15万元。 (上述财务数据正在审计中)

截至2012年12月31日，崇礼紫金资产总额为68，943.70万元，负债总额为26，610.55万元(其中银行借款为10，000万元，流动负债总额为26，603.52万元)，净资产为42，333.15万元，资产负债率为38.60% 年度实现营业收入37，557.14万元，实现净利润2024.08万元。 (上述财务数据未经审计)

2、紫金矿业集团(厦门)金属材料有限企业

企业名称:紫金矿业集团(厦门)金属材料有限企业

注册地点:厦门市湖中区翔云三路128号608室

法定代表人:饶建东

注册资本: 000万元

经营范围:网络销售金属矿批发(不包括危险化学品和监视化学品)商务新闻咨询； 投资咨询(法律、法规另有规定的除外)投资管理(法律、法规另有规定的除外)。

紫金金属是本企业的全资子企业，本企业占股份总额51%，本企业全资子企业资本投资有限企业占股份总额49%。

截至2012年12月31日，紫金金属资产总额为2417.5万元，负债总额为14.79万元(其中银行借款0元，流动负债总额为14.79万元)，净资产为2402.72万元，资产负债率为0.61%。 实现年营业收入0万元，实现净利润-147.28万元。 (上述财务数据未经审计)

截至2012年12月31日，紫金金属资产总额为3，3554.24万元，负债总额为1，942.76万元(其中银行借款0元，流动负债总额1，942.76万元)，净资产1，1，611.48万元，资产负债率为54.66%。 年度实现营业收入28，108.43万元，实现净利润-791.23万元。 (上述财务数据未经审计)

3、新疆金脉国际物流有限企业

企业名称:新疆金脉国际物流有限企业

注册地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路475号

法定代表人:杨川江

注册资本: 000万元

经营范围:国内贸易、货物和技术进出口业务。 矿产品、建材、车辆及零部件销售； 矿业投资； 机电产品、工程机械和零部件、五金交电、劳保产品、电子产品销售及相关情况咨询。 矿业投资； 货物运输代理服务及咨询金银制品、珠宝玉石、工艺品、礼品的设计、销售及技术咨询。 物流园区建设和仓库管理经营业务金、铂、白银珠宝的加工、制作、销售； 食品、酒类销售钢材贸易(必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)。

金脉物流是本企业的全资子企业，本企业全资子企业紫金矿业集团西北有限企业占100%的股份。

截至2012年12月31日，金脉物流资产总额为21，709.68万元，负债总额为15，133.94万元(其中银行借款0元，流动负债总额15，133.94万元)，净资产6576.74万元，资产负债率为69.71%。 年度实现营业收入20，145.54万元，实现净利润733.89万元。 (上述财务数据正在审计中)

截至2012年12月31日，金脉物流资产总额为25，124.32万元，负债总额为17，084.26万元(其中银行借款0元，流动负债总额为17，084.26万元)，净资产为8，8040.06万元，资产负债率为68.00%。 年度实现营业收入21，299.91万元，实现净利润

一，1,463.32万元。 (上述财务数据未经审计)

三、保证合同的第一复印件

崇礼紫金计划向紫金财务企业申请总额在人民币10，000万元以下的贷款，本公司为该贷款提供连带责任保证，保证期为叁年，少数股东以出资比例向该贷款提供反证。

紫金金属计划向紫金财务企业申请总额在人民币10，000万元以下的贷款，本公司为该贷款提供连带责任保证，保证期为叁年。

金脉物流计划向紫金财务企业申请总额在人民币10，000万元以下的贷款，本公司为该贷款提供连带责任保证，保证期为叁年。

经董事会授权，企业经营管理层负责解决上述保证的具体事项。

四、决定意见

企业5次12次董事会审议并通过了《关于以紫金矿业集团财务有限企业成员为单位提供贷款担保额的议案》。

本公司认为这次保证有利于崇礼紫金、紫金金属、金脉物流的资金诉求，崇礼紫金是本公司的控股公司，紫金金属和金脉物流是本公司的全资子公司，保证风险在可控制的范围内。 紫金财务企业是本企业的控股公司，集团内的成员公司通过其融资，逐一发挥财务企业的筹资功能，降低集团资金的录用价格，增加利息收入，符合企业整体利益。

五、企业累计的对外保证数量及逾期保证的数量

到本公告日前，本企业实际发生的对外保证(包括对全资子公司和控股子公司提供的保证)累计金额为人民币757，067万元(本企业、全资子公司和控股子公司对全资子公司和控股子公司提供的保证额11

六、查文件目录

一五届十二次董事会决议。

在这里公告。

紫金矿业集团

董事会。

二零一六年三月三十一日