【财讯】云南云维股份有限企业

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云南云维股份有限公司董事会

四月二十九日

证券代码: 600725证券简称:云维股票公告编号:-012

云南云维股份有限公司

关于召开年度股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年5月23日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年5月23日上午10点00分

举办地点:云南省曲靖市盈县盘江镇云南云南云维股份有限公司企业办公楼7楼708会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年5月23日开始

到年5月23日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

不参与股东投票权的公开招募

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

各议案已经由企业第七届十次董事会审议通过，于年4月29日

上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报发表了。

二、特别决议草案: 8

3、对中小投资者个别投票的议案:所有议案

四、关于避免相关股东投票的议案: 7

应避免投票的相关股东名称:云南煤化工集团有限企业、云南云维集团有限企业。

5、关于优先股股东参与投票的议案:不参与

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股权登记日收市后，在中国有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

1 .个人股东持有本人身份证、股东账户卡和比较有效的持股证明委托代理人出席登记手续时，代理人持有代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和比较有效的持股证明办理登记手续

2 .法人股东必须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议时，持有法定代表人本人身份证，可以说明法定代表人资格的比较有效的说明和持有股东账户卡办理登记手续的代理人出席会议时，代理人是本人身份证、法人股东单位的法定代表人

3 .场外股东可以用传真或信函的方式登记。

4 .注册地点:云南云维股份有限公司企业证券事务部(云维办公楼511办公室)。 。

5 .注册时间:年5月19日(星期四)，上午8点~12点，下午13点~17点)。

六、其他事项

出席会议的股东由交通费、住宿费自己管理。

2 .联系方式:赵有华，潘丽

3 .联系电话: 0874-3068588、3064146

传真: 0874-3064195、3065519

在这里公告。

云南云维股份有限公司董事会

四月二十九日

附件一:授权委托书

●备案文件

建议召开这次股东大会的董事会决议

附件一:授权委托书

委任状

云南云维股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席于年5月23日召开的贵公司年度股东大会，委托代理行使表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

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委托人签名(盖章):受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

证券代码: 600725证券简称:云维股票公告编号:临-013

债券代码: 122073债券简称: 11云维债务

云南云维股份有限公司

关于实施企业股票退市风险预警的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●实施风险警告的开始日期:年5月3日

●风险警告实施后的股票简称: *st云维

●风险警告实施后的股票代码: 600725

●实施风险警告后股价的涨幅限制在5%

一、实施股票种类简称、证券代码及风险警告的开始日期

(一)股票种类和简称；

a股的简称从“云维股份”变更为“*st云维”

(2)股票代码仍为600725

(三)实施风险警告的开始日期:年5月3日

二、实施风险警告的适用情况

归属于企业年度、年度审计的上市企业股东的净利润均为负值，归属于年末审计的上市企业股东的净资产依然为负值，因此根据《上海证券交易所股票上市规则(年修订) 13.2.1条(1)和(2)的规定

三、实施风险预警的几个事项提示

根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，本公司股票将于年4月29日停牌一天，从年5月3日开始实施退市风险警告，实施退市风险警告后股票价格的日上升幅度限制为5%。 实施退市风险警告后，本公司股票通过风险警告板交易。

四、企业董事会关于取消股票风险警告的意见和第一措施

企业最近两年连续亏损，年末净资产为负值，因此股票交易实施了退市风险警告。 企业董事会积极采取措施，努力化解企业股票退市风险。

(一)以国家供给方改革和债转股政策为契机，合理运用资本运营等手段优化产业结构、资本结构和资产结构，提高自身造血功能

(二)积极获得政府部门和金融机构的支持，解决企业债券兑付危机，加强财务和资金管理，确保资金链安全

(三)继续推进精细化管理，降低本增效，努力节约费用，生产科学组织，转变企业前的不利局面

(四)练习内功，进行强势营销，扩大市场，拓宽渠道，努力确保企业生产经营稳定

(五)继续完善内部控制管理体系，加强审计和审计功能，提高风险管理水平和风险承受能力。

上述措施为企业董事会和经营管理层制定了从业方针，受到宏观经济环境、领域快速发展变化、市场状况等因素的影响，企业的经营目标和经营业绩能否如预期般达到仍有很大的不明确性，因此投资者

五、企业股票可能暂停或上市中止的风险提示

根据上海证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条第(1)和(2)项等相关规定，如果企业年度审计的净利润为负，年末审计的净资产为负，则本企业的股票有可能中止上市，因此投资

六、在实施风险预警期间企业接受投资者咨询的联系方法

(一)联系方式:李斌、赵有华

(二)联系方式:云南省曲靖市沅益县花山街道云南云维股份有限公司企业证券事务部

(三)咨询电话: 0874-3068588

(四)传真: 0317-3065519

(5)电子邮件: yunwei@@ywgf

特别在这里公告

云南云维股份有限公司董事会

四月二十九日

证券代码: 600725证券简称:云维股票公告编号:临-014

债券代码: 122073债券简称: 11云维债务

云南云维股份有限公司

论企业股票暂停与企业债券

停职手续的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

年度、年度审计的归属于上市企业股东的净利润均为负值，年末审计的归属于上市企业股东的净资产依然为负值，企业股票实施退市风险警告，企业债券中止上市交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则(年修订)》和《上海证券交易所企业债券上市规则(年修订)》的关系规定，现将企业股票暂停和企业债券连续停止的时间公告如下。

，企业股票暂停

归属于企业年度、年度审计的上市企业股东的净利润均为负值，归属于年末审计的上市企业股东的净资产依然为负值，因此根据《上海证券交易所股票上市规则(年修订) 13.2.1条(1)和(2)的规定 最近会计年度审计的期末净资产为负值，证券交易所为上海交易所(复印件见企业当天发布的《云南云维股份有限公司企业股份退市风险警告实施公告》)

根据《上海证券交易所股票上市规则(年修订)》第13.2.4条等相关规定，企业股票每年4月29日(星期五)停止一天，以保证公平的新闻披露，维持投资者利益，避免企业股价发生异常变动，其次

二、企业债券连续停止

归属于企业年度、年度审计的上市企业股东的净利润均为负值。 根据《证券法》和《上海证券交易所企业债券上市规则(年修订) 6.2条第5款的规定，企业最近两年连续亏损，企业年发行的企业债券(债券简称: 11云维债务，债券代码122073 )从企业年4月29日(星期五)开始连续

请广大投资者观察投资风险。

在这里公告。

云南云维股份有限公司董事会

四月二十九日

证券代码: 600725证券简称:云维股票公告编号:临-015

债券代码: 122073债券简称: 11云维债务

云南云维股份有限公司

关于企业和控股公司的年度

大规模减薪准备的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

云南云维股份有限企业(以下简称“企业”或“云维股份”)在年4月27日召开的第7次董事会第10次会议和第7次监事会第8次会议上，审议了“关于企业及控股公司年度大宗减值准备的议案”，具体情况如下

一、准备折旧的情况

(一)坏账准备情况；

本报告期末，企业对年末应收账款进行合理估计，按照会计年龄分解法及个别测试法，对应收账款、预付款账户、其他应收账款提出坏账准备金12，309.44万元，其中母公司准备坏账准备金0元，具体状态

1 .对应收账款馀额准备5，5，269.75万元，其中根据风险组合准备坏账准备2，2，762.94万元，对个别金额重大( 500万元)、个别准备坏账的应收账款馀额准备1，1。 比年初注销准备989.99万元，本年度注销计划摊销128.27万元。

2 .为其他应收款准备坏账9，9，249.66万元，其中根据风险组合准备坏账9，9，143.44万元，全部为富源县龙山煤业有限企业准备全额计入坏账。 对个别金额不重大( 500万元以下)和个别准备注销的应收账款进行注销准备的97.75万元。 年初增加坏账准备金计入9，9097.92万元的所有坏账准备金损失。

3 .对于预付账户，坏账准备5，5，299.58万元，全部按会计年龄组合计入，比年初增加坏账4，4，073.24元计入本期坏账。

(二)库存降价准备就绪的情况

本报告期末，企业在全面盘点库存的基础上，企业库存以价格和可变价格进行大致评价，恢复前一年计入的库存下跌价格的准备，填写本期损益，合并前一年计入的库存下跌价格，准备2，045.88万元，其中

(三)金融资产准备折旧的情况

报告期间，企业控股公司曲靖采用大焦炭制煤气供应有限企业(以下简称“大焦炭”)，采用北京国融兴华资产判断企业，评价该投资公司整体价值，发行国融兴华评价报告[]第010095号判断报告 因此，企业为了合并销售金融资产的折旧可以准备12，591.44万元。

(四)长期股权投资减值准备情况

企业子公司主要产品的市值持续下降，经营状况持续恶化，企业长期股权投资的可收回金额低于账面价值。 本报告期末，企业根据被投资单位资产状况和经营状况的预测，经过减值测试，准备计算长期股权投资减值103，134.04万元，具体情况如下。

1 .控股云南大学是焦炭有限企业(以下简称“大焦炭”)，企业投资额75，330.54万元，该企业年末净资产- 285，783.57万元，已低于母公司投资额。 因此，对大规模焦炭长时间股票投资计算全额减值的准备为75，330.54万元。

2 .控股公司大力焦化，企业投资额17，134.44万元，该企业年末净资产为-33.733.16万元，已低于母公司投资额。 因此，对大焦炭化的长时间股票投资计算全额减值的准备为17，134.44万元。

3 .控股子公司曲靖是煤焦供应有限企业(以下简称“大煤焦”)，企业投资额5，5，106.73万元，该企业年末净资产11，964.42万元，按母公司持有比例计算，已是母公司投资额 这是因为对煤焦长时间的股票投资减薪的准备是2，2373.85万元。

4 .控股云南大学是恒远化学工业有限企业(以下简称“大恒远”)，企业投资额为6，6725.78万元，该企业年末净资产为-381.41万元，已低于母公司投资额。 因此，企业对大恒远的长期股权投资计算减值的准备为6，6725.78万元。

5 .控股云南云维飞虎化学工业有限企业(以下简称“云维飞虎”)，企业投资额5，5490.00万元，该企业年末净资产26，059.19万元，按母公司股权计算，已低于母公司投资额 因此，对云维飞虎长期股权投资减值准备为1，1569.43万元。

(五)固定资产折旧准备就绪的情况

年度，企业控股公司焦炭化，大焦炭及其控股公司云南泸西大焦炭有限企业(以下简称“泸西焦炭”)的相关焦炭生产装置不能正常发挥生产能力，年均负荷约为40%，远远低于设计的最低负荷， 本期企业主要产品的焦炭毛利率因市场诉求和价格大幅下跌而出现主要业务的大幅损失状态，焦炭生产装置实现的损失高于预期金额，有减值的迹象。 为了明确上述资产的可回收额，本报告期末，企业邀请中国资产判断有限企业对相关焦炭装置估计可回收额，中国资产判断有限企业为中国协议报告[]第22号、中国协议报告[]第23号、中国协议报告[]第24号 根据可回收金额的计量结果，上述资产的可回收金额合计为186，128.96万元，低于相关资产的账面价值(合计370，616.09万元)，企业将资产的账面价值减少为可回收金额，将减少的金额184，487.13万元 其中，大规模焦炭计入固定资产减值准备91，977.18万元，大规模焦炭计入固定资产减值准备23，243.25万元，泸西焦炭计入固定资产减值准备69，266.70万元，具体资产减值评价情况如下。

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继续:

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(六)建设工程减薪准备就绪的

本报告期末，企业在对建设工程进行全面盘点的基础上，仔细审查有减值迹象的建设工程，聘请北京亚超资产判断有限企业云南分企业，在大焦炭及其下属的控股公司盘县大石炭业有限企业(以下简称“盘县煤业”)建设工程中的减值 县煤业120万吨/年洗煤工程在建设工程中减薪的准备为1，1，916.27万元，共计3，3，743.42万元记入当期损益。

二、折旧准备对企业财务状况的影响

在这次计入的减值准备中，企业对下属子公司计入的长期资本投资减值准备影响母公司年利润总额的减少103，134.04万元，不影响合并报告的利润总额。 计入的坏账准备金为12，309.44万元，金融资产折旧准备金为12，591.44万元，固定资产折旧准备金为184，487.13万元，建设工程折旧准备金为3，3，743.42万元，上年度计入的库存下跌额为2。

三、董事会对企业资产折旧准备的合理证明

董事会认为，这次资产减值的准备遵循《公司会计准则》和企业相关会计政策的规定，这次资产减值的准备基于慎重性，大体上是有根据的，公开许可反映了到2012月31日为止企业的财务状况、资产价值和经营成果

四、独立理事的独立意见

关于企业及子企业年度大规模折旧的准备，提供了相关资料，进行了详细的证明我们认为企业和子企业这次大规模折旧的准备符合《公司会计准则》和企业的会计政策，对固定资产和建设工程的折旧中介机构 企业及子公司通过这次减薪准备，可以更公正地反映企业现在的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供更真实可靠的会计消息，没有损害企业及股东整体特别是中小股东的利益的情况。 我们同意这个议案经过企业董事会决议提交股东大会的审议批准。

五、监事会的意见

企业及子企业这次折旧准备符合《公司会计准则》和企业会计政策的相关规定，可以客观公正地反映企业现在的资产状况及经营成果，同意这次折旧准备。

六、查文件

1 .企业第七届董事会第十届会议决议

2 .企业第七届监事会第八届会议决议

3 .关于企业独立董事减值准备的独立意见

4 .中介机构出具的减值测试判断报告。

在这里公告。

云南云维股份有限公司董事会

四月二十九日

证券代码: 600725证券简称:云维股票公告编号:临-016

债券代码: 122073债券简称: 11云维债务

云南云维股份有限公司

关于继续聘用会计师事务所的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

云南云维股份有限公司第七届董事会第十一次会议于年4月27日在企业办公楼708会议现场方法召开，审议并通过了《关于继续雇佣会计师事务所的议案》，现在将相关事项公告如下。

大华会计师事务所(特殊一般合作)在企业年度审计期间勤奋负责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，遵守职业道德，多次表现独立、客观、公正的审计准则，表现良好的职业训练，颁发的审计 发行内部控制审计报告真实、准确、完全反映企业内部控制的实施情况，审计结论符合企业的实际。 根据董事会审计委员会的建议，企业计划继续聘用大华会计师事务所(特别一般合作)作为年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年，会计报告审计费100万元，内部控制审计费60万元，共计160万元。

企业独立董事发表了独立意见:大华会计师事务所(特殊一般合作)具有证券业务工作资格，在年审计业务过程中可以严格按照《公司会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告准确、真实地反映了企业的财务状况和经营成果 审计工作可以按照中国注册会计师审计准则的要求执行，履行必要的审计程序，时间充分，人员配置合理，发出的审计意见符合企业现实情况，参与企业年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为 该议案经企业董事会决议同意提交股东大会审议批准。

在这里公告。

云南云维股份有限公司董事会

年4月29日the_end