【财讯】北京三夫户外用品股份有限企业公告（系列）

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证券代码: 002780证券简称:三夫户外公告编号:-045

北京三夫户外用品股份有限公司

年第二次临时股东大会决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

特别提示:

1、这次股东大会没有否决议案、制作议案的情况在这次股东大会上，新的提案没有提交表决。

2、这次股东大会与变更上次股东大会决议无关。

这次股东大会以当地会议投票和网络投票相结合的方式召开。

、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

(一)现场会议时间:年6月8日(星期四)下午14时

(二)网络投票时间:年6月7日至年6月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年6月8日上午09点30分至11点30分，下午13点至15点。

通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间是从年6月7日下午15:00到年6月8日下午15:00之间。

2、现场会议地点:北京市西城区北三环中路27号商业大楼520室

会议的召开方法:

这次会议采取了现场投票和网络投票相结合的方法。 这次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )为企业股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 企业股东必须选择现场投票、网络投票中的任一种形式，在同一表决权发生重复投票的情况下，基于最初的比较有效投票结果。

4、会议召集人:企业董事会。

5、现场会议主持人:企业董事长张恒先生。

二、会议出席情况

出席这次股东大会的股东(或股东代理人，下同)共计5人，代表有表决权的股份数38，522，136股，占企业股份总数101，213，292股的38.0604%。 其中:

一、现场会议情况

参加这次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份38，461，994股，占企业股份总数的38.0009%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统出席会议的股东共计2人，代表股票60，142股，占企业股票总数的0.0594%。

通过现场和网络参加这次会议的中小投资者共计2人，代表股票60，142股，占企业股票总数的0.0594%。

企业部分高级管理层和北京懋德律师事务所的证人律师出席了这次股东大会。

这次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业法》、《上市企业股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案的审议和表决情况

1、审议通过了《非独立理事会关于企业董事会改选的议案》。

这次股东大会采用累积投票方法，以张恒、赵鹤伟、孙雷、周春红为企业第三届董事会非独立理事，其中兼任企业高管的总数不超过企业董事总人数的二分之一，任期三年，是通过这次股东大会决议的日子吗？

1.01张恒当选企业第三届董事会非独立董事

投票结果:同意: 38，684，162股

其中，中小投资者投票结果:同意: 222，168股

张恒累积投票得票数超过出席本届股东大会的股东及股东代表持有的比较有效的表决权股份总数的1/2，被选为企业第三届董事会非独立理事。

1.02赵栋伟当选为企业第三届董事会非独立董事

投票结果:同意38，461，994股

其中，中小投资者投票结果:同意0股

赵卓伟累积投票得票数超过出席这次股东大会的股东及股东代表持有的比较有效的表决权股份总数的1/2，被选为企业第三届董事会非独立理事。

. 03选举孙雷先生是企业第三届董事会非独立理事

投票结果:同意38，461，994股

其中，中小投资者投票结果:同意0股

孙雷累计投票得票数超过出席本届股东大会的股东及股东代表持有的比较有效的表决权股票总数的1/2，被选为企业第三届董事会非独立理事。

1.04周春红当选企业第三届董事会非独立理事

投票结果:同意38，461，994股

其中，中小投资者投票结果:同意0股

周春红累计投票得票数超过出席本届股东大会的股东及股东代表持有的比较有效的表决权股票总数的1/2，被选为企业第三届董事会非独立理事。

2、审议通过了《关于企业董事会改选独立理事的议案》。

这次股东大会用累积投票的方法选出张然、姚琼、张韶华为企业第三届董事会独立理事，任期三年，自这次股东大会决议通过之日起计算。

. 01张然当选为企业第三届董事会独立理事

投票结果:同意38，517，536股

其中，中小投资者投票结果:同意55，542股

张然累积投票得票数超过出席这次股东大会的股东及股东代表持有的比较有效的表决权股份总数的1/2，被选为企业第三届董事会独立理事。

. 02刚姚琼当选为企业第三届董事会独立理事

投票结果:同意38，517，536股

其中，中小投资者投票结果:同意55，542股

娟琼的累计投票得票数超过出席这次股东大会的股东和股东代表持有的比较有效的表决权股票总数的1/2，被选为企业第三届董事会独立理事。

. 03张韶华当选为企业第三届董事会独立董事

投票结果:同意38，517，536股

其中，中小投资者投票结果:同意55，542股

张韶华累计投票得票数超过出席本届股东大会的股东及股东代表持有的比较有效的表决权股票总数的1/2，被选为企业第三届董事会独立理事。

3、审议通过了《企业监事会关于改选股东代表监事的议案》。

这次股东大会采用累积投票方法以刘丽华、李继娟为企业第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐瑞燕共同组成了企业第三届监事会。 上述股东代表监事最近两年内没有担任过企业理事或高级管理者，单一股东提名的监事不超过企业监事总数的二分之一，任期三年，自这次股东大会决议通过之日起计算。

. 01刘丽华当选为企业第三届监事会股东代表监事

投票结果:同意38，517，536股

其中，中小投资者投票结果:同意55，542股

刘丽华累计投票得票数超过出席这次股东大会的股东及股东代表持有的表决权股票总数的1/2，被选为企业第三届监事会监事。

. 02李继娟当选为企业第三届监事会股东代表监事

投票结果:同意38，517，536股

其中，中小投资者投票结果:同意55，542股

李继娟累计投票得票数超过出席这次股东大会的股东及股东代表持有的表决权股份总数的1/2，被选为企业第三届监事会监事。

4、审议通过了《关于独立理事津贴的议案》

总投票结果:同意38，517，536股，占出席这次股东大会的比较有效的表决权股总数的99.9881%。 反对4，600股，占出席这次股东大会的比较有效的表决权股总数的0.0119%； 弃权0股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席这次股东大会的比较有效的表决权股总数的0.0000%。 本议案获得通过。

其中，中小投资者投票结果:同意55，542股，占出席会议的中小股东持有的比较有效的表决权股总数的92.3514%。 反对600股，占出席会议的中小股东持有的比较有效的表决权股总数的7.6486%。 弃权0股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的比较有效的表决权股总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

这次股东大会经过北京懋德律师事务所的马宏继律师、梁艳君律师的现场证词，发行了《法律意见书》。 本所认为这次股东大会的召集、举办程序符合中国的法律法规和企业章程的规定。 出席这次股东大会的人员资格是合法的，比较有效的这次股东大会召集人资格符合中国法律法规和企业章程的规定这次股东大会的表决手续及表决结果是合法的，比较有效。

六、查文件目录

1、企业《年第二次临时股东大会会议决议》

2、《北京懋德法律事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司企业年第二次临时股东大会的法律意见书》

在这里公告。

北京三夫户外用品股份有限公司企业董事会

二零一七年六月九日

证券代码: 002780证券简称:三夫户外公告编号:-046

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届董事会第一届会议决议的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

北京三夫户外用品股份有限企业(以下简称“企业”)将于年6月8日召开年第二次临时股东大会，在会议选举中选出企业第三届董事会成员，张恒、赵晓伟、孙雷、周春红四位非独立董事和俞琼、张然、张

企业第三届董事会第一次会议于年6月8日下午在企业会议室通过现场投票方法召开。 出席7名董事，实际出席7名董事。 企业的一些高级管理层出席了会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国企业法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法，比较有效。 经过表决形成了下一项决议。

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于选举张恒为企业第三届董事会会长的议案》。

经全体董事一致同意，选举张恒为企业第三届董事会理事长，担任连任理事长，任职期间从董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

以二、七票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举第三届董事会各专业委员会成员的议案》。

企业董事会改选后，根据《企业章程》及相关各委员会《实施细则》的有关规定，董事会对各专业委员会的成员进行调整，调整结果如下。

印

上述董事会专业委员的任职期间从董事会审议通过之日起到这次董事会期满为止。

以三七票同意、零票反对、零票弃权，一致通过了《关于聘请张恒担任企业总经理的议案》。

经过企业董事长的提名，董事会同意聘请张恒担任企业总经理，就任总经理，任职期间从董事会审议通过之日起到这次董事会期满为止。 简历请看附件。

企业独立理事对该议案发表了独立意见，复印件请参见巨潮信息网( cninfo )。

以四、七票同意、零票反对、零票弃权，一致通过了《关于聘请赵栋伟、周春红、章超慧、贾丽玲为企业副总裁的议案》。

经过企业总经理的提名，董事会同意邀请赵伟伟、周春红、章超慧、贾丽玲担任企业副总经理，任职期间从董事会审议通过之日起，到这次董事会期满为止。 简历请看附件。

企业独立理事对该议案发表了独立意见，复印件请参见巨潮信息网( cninfo )。

以五七票同意、零票反对、零票弃权，一致通过了《关于聘任陈翾为企业财务负责人的议案》。

经过企业社长的提名，董事会同意聘任陈翁为企业财务负责人，任职期间从董事会审议通过之日起到这次董事会期满为止。 简历请看附件。

企业独立理事对该议案发表了独立意见，复印件请参见巨潮信息网( cninfo )。

以六七票同意、零票反对、零票弃权，一致通过了《关于聘任周春红为企业董事会秘书的议案》。

关于《董事会秘书关于聘任的公告》以及企业独立理事对该议案发表的独立意见，复印件请参照巨潮信息网( cninfo )。

以七七票同意、零票反对、零票弃权，一致通过了《关于聘请李继娟担任企业内部审计负责人的议案》。

经过企业理事长的提名，董事会同意聘请李继娟担任企业内部审计负责人，任职期间从董事会审议通过之日起到这次董事会期满为止。 简历请看附件。

以八七票同意、零票反对、零票弃权，一致通过了《关于聘任王静为企业证券事务代表的议案》。

《关于招聘证券事务代表的公告》的复印件，请参阅巨潮信息网( cninfo )。

在这里公告。

北京三夫户外用品股份有限公司企业董事会

二零一七年六月九日

附件:

一、社长的简历:

张恒，男，1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于北京大学，地形地质专业，本科。 三夫户外创始人，现为北京三夫户外用品股份有限公司董事长兼社长。 到本公告日，张恒持有企业股票28，544，428股，成为企业的实际统治者。 与其他企业持有5%以上股份的股东及企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是“失信被执行人”。 不存在《企业法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》第3.2.3条规定的情况。

二、副总裁的简历:

赵栋伟，男，1973年出生，中国国籍，无海外永久居留权，清华大学，工程专业，本科毕业，在北京大学光华管理学院获得工商管理硕士学位。 曾任北京华安创新企业总经理、北京同力信软件有限企业总经理。 企业早期投资股东之一，现任北京三夫户外用品股份有限公司副总裁。 到本公告日，赵卓伟持有企业股份5、295、102股，与企业控股股东、实际控制人及持有企业股份5%以上的股东及企业其他董事、监事、高级管理人没有相关关系，对中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 不存在《企业法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》第3.2.3条规定的情况。

周春红，女，1978年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于中央财经大学，金融管理专业，本科，会计师。 历任企业财务负责人、副总裁、董事会秘书，现担任北京三夫户外用品股份有限公司副总裁、董事会秘书。 到本公告日前周春红持有企业限制股39，752股，与企业控股股东、实际管理者及企业5%以上股份的股东及企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 不存在《企业法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》第3.2.3条规定的情况。

章超慧，女，1972年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于青海师范专业学院，英语教育专业，专科。 目前，北京三夫户外用品股份有限公司副总裁兼市场总监、北京三夫户外运动管理有限企业总经理、北京三夫梦旅行社有限企业总经理。 本公告日章超慧持有企业限制股24，376股，与企业控股股东、实际管理者及企业5%以上股份的股东及企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 不存在《企业法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》第3.2.3条规定的情况。

贾丽玲，女，1986年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于河南农业大学，市场营销专业，大专学历。 历任企业销售员、采购专家、采购主管、产品管理者、产品管理者，现担任北京三夫户外用品股份有限公司副总裁。 到本公告日前贾丽玲持有企业限制股35，176股，与企业控股股东、实际管理者及企业5%以上股份的股东及企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 不存在《企业法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》第3.2.3条规定的情况。

三、财务负责人简历:

陈翁，女，1981年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于北京联合大学旅游学院，财务管理专业，本科。 曾任北京兴华会计师事务所所有责任企业项目经理、立信会计师事务所(特殊一般合作)项目经理、北京天客隆集团有限责任企业财务负责人，现担任北京三夫户外用品股份有限公司企业财务负责人。 到本公告日前陈翾没有企业股份，与企业控股股东、实际控制人及企业5%以上股份的股东及企业其他董事、监事、上级管理人没有相关关系，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，“ 不存在《企业法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》第3.2.3条规定的情况。

四、内部审计负责人简历:

李继娟，女，1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学、公司工商管理硕士、国际注册内审师、高级评委、公司风险管理员。 曾任北京金兆宏业投资有限企业财务部监察经理、兆信媒体有限企业财务经理，现担任北京三夫户外用品股份有限公司企业审查部监督。 到本公告日前李继娟持有企业限制股12，000股。 与企业控股股东、实际管理者及企业5%以上股份的股东及企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系，不受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是“失信被执行人”。 不存在《企业法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》第3.2.3条规定的情况。

证券代码: 002780证券简称:三夫户外公告编号:-047

北京三夫户外用品股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

北京三夫户外用品股份有限企业(以下简称“企业”)于每年6月8日召开第三次董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘请周春红为企业董事会秘书的议案》。 董事会同意聘任周春红先生为企业董事会秘书，从董事会审议通过之日起到这次董事会任期届满为止。 在这次董事会会议召开之前，周春红的董事会秘书的任职资格与深圳证券交易所的审查相同。 企业独立理事就这几个事项发表了同意的独立意见。

简历，基本情况

周春红，女，1978年出生，无中国国籍、海外永久居留权，具有中央财经大学、金融管理专业、本科、会计师、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 2002年3月至年5月担任北京三夫户外用品开发有限企业财务负责人，从年6月至年10月担任北京三夫户外用品株式会社副社长、董事会秘书兼财务负责人，到年11月担任北京三夫户外用品株式会社副社长、董事会秘书。 截至本公告日前，周春红持有企业限制股39，752股，与企业控股股东、实际管理者及企业5%以上股份的股东及企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，对中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 不得担任《企业法》第一百四十六条及《企业章程》规定的企业董事会秘书的。

二、联系方法:

联系方式:北京市西城区北三环中路27号商住楼520室邮政编码: 100029

电子邮件地址: sanfoirm@sanfo电话: 010-62051913

三、查阅文件:

一、第三届董事会第一次会议决议

2、深圳证券交易所董事会秘书资格证。

在这里公告。

北京三夫户外用品股份有限公司

董事会。

二零一七年六月九日

证券代码: 002780证券简称:三夫户外公告编号:-048

北京三夫户外用品股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“企业”)于年6月8日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《聘请王静为企业证券事务代表的议案》。 董事会同意聘请王静担任企业证券事务代表，协助董事会秘书工作，从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

简历，基本情况

王静，女，1981年出生，无中国国籍，海外永久居留权，毕业于北京交通大学，具有人力资源管理专业，本科学史，深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 2003年7月至年12月历任北京三夫户外运动俱乐部日常活动负责人、团队活动负责人、北京三夫户外用品股份有限企业行政负责人、行政管理人员、证券事务代表，年1月至今北京三夫户外用品股份有限企业证券部负责人兼证券事务 到本公告日前，王静持有企业限制股20，626股，与企业控股股东、实际管理者、其他企业持有5%以上股份的股东没有相关关系，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，“失信被执行人，

二、联系方法

联系方式:北京市西城区北三环中路27号商住楼520室邮政编码: 100029

电子邮件地址: sanfoirm@sanfo电话: 010-62051913

三、查文件

一、第三届董事会第一次会议决议

2、深圳证券交易所董事会秘书资格证。

在这里公告。

北京三夫户外用品股份有限公司

董事会。

二零一七年六月九日

证券代码: 002780证券简称:三夫户外公告编号:-049

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届监事会第一届会议决议的公告

本企业及监事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责。

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“企业”)将于年6月8日召开年第二次临时股东大会，由会议选举选出企业第三届监事会成员，刘丽华、李继娟的股东代表监事和企业职工代表大会选出的职工代表监事徐瑞燕共同

企业第三届监事会第一次会议于年6月8日下午在企业会议室以现场投票方法召开。 出席三名监事，实际出席三名监事。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国企业法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 会议监事认真审议，通过了以下议案:

以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《刘丽华关于选举企业第三届监事会主席的议案》。

经监事全体一致同意，选举刘丽华为企业第三届监事会主席，任职期间从监事会审议通过之日起至这次监事会期满为止。 简历请看附件。

在这里公告。

北京三夫户外用品股份有限公司企业监事会

二零一七年六月九日

附件:

刘丽华，女，1976年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于北京理工大学、mba硕士研究生、初级会计师。 历任企业物流负责人、人力资源负责人，现为北京三夫户外用品股份有限公司总经理助理，截至本公告日前刘丽华持有企业限制股24，751股。 与企业实际管理者、其他企业持有5%以上股份的股东及企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系，不受中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是“失信被执行人”。 不存在《企业法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》第3.2.3条规定的情况。