【财讯】江苏警方破获一起特大跨国互联网赌博案

本篇文章847字，读完约2分钟

新华社南京8月19日电(记者郑生竹)江苏警察近日揭发特大跨国网络赌博事件，逮捕了国内外涉案嫌疑人56名。 这件事的有关资金是78亿元，嫌疑犯非法获利6.5亿元。

年1月25日，张某通报淮安市响水县公安局，被朋友激励，在赌博网站“帝一娱乐”进行“分彩”“时彩”时充值25万多元，输了15万元。 接到通报后，咸水县公安局立即展开了初步调查取证事业。 民警通过提取相关人员韦某、张某银行卡交易记录，发现日平均交易流水金额接近1000多万元。 客户、金额、来自地区的分析、银行卡系“帝一娱乐”和会员之间的结算卡。

这个赌博网站因为身份虚拟，人员多，事件多而杂，所以咸水县公安局决定成立专业小组。 后来，这件事被公安部报告为部级知事。 通过对相关人员、资金交易账户进行调查分析，多次出国取证，专业小组逐步调查了菲律宾、广东、福建等国相关的跨国网络赌博犯罪链。

据专业警署民警介绍，嫌疑犯在菲律宾设置了赌博网站平台，在网上、网上吸引赌客用“分彩”、“时彩”等方法参加赌博。 这个赌博网站的顾客数达到了114700人，管理顾客84人，总代理27人，一级代理5300人。

在搜查中，事件的民警发现此案涉案金额异常庞大，巨额资金通过地下钱庄流向国外。 专业小组通过调查4万张以上的银行卡和12万张以上的银行新闻，最终查明了赵某、王某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人的身份。 年2月25日、5月7日，专业小组在上海逮捕了长期在菲律宾工作的“帝一娱乐”网站技术人员王某和技术监督张某，取得了网站的后台数据，明确了犯罪组织的组织结构和运行情况。

之后，国内的逮捕行动在福建、浙江、上海、广东等地展开。 到今年8月为止逮捕了50名嫌疑犯。 在上级公安机关的指导和协调下，今年3月24日，逃到泰国的赵某、王某等4名主要相关人员回国自首。 8月7日，陈某、郑某从菲律宾回国自首，此案全面突破，嫌疑犯被移送检察机关起诉。

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( sinafinance )。